TRAINING PENERAPAN PROGRAM APU PPT DAN PPPSPM

PENERAPAN PROGRAM APU PPT DAN PPPSPM

Deskripsi

Training Penerapan Program APU PPT dan PPPSPM dirancang untuk membantu peserta memahami penerapan program Anti Pencucian Uang, Pencegahan Pendanaan Terorisme, dan Pencegahan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal.

Pelatihan ini membahas prinsip dasar APU PPT dan PPPSPM, kewajiban lembaga, identifikasi risiko, penerapan pengendalian, serta pelaporan yang diperlukan. Melalui pelatihan ini, peserta akan memahami cara mendukung kepatuhan dan penerapan program secara lebih efektif.

Tujuan Pelatihan

Setelah mengikuti pelatihan ini, peserta diharapkan mampu:

• Memahami dasar APU PPT dan PPPSPM
• Memahami kewajiban lembaga dalam penerapan program
• Mengidentifikasi risiko terkait pencucian uang dan pendanaan terorisme
• Memahami langkah pengendalian dan pemantauan
• Mendukung kepatuhan terhadap ketentuan yang berlaku

Materi Pelatihan

1. Pengenalan APU PPT dan PPPSPM

• Pengertian APU PPT
• Pengertian PPPSPM
• Tujuan penerapan program

2. Dasar Regulasi dan Kepatuhan

• Ketentuan umum APU PPT
• Kewajiban penerapan program
• Peran kepatuhan dalam lembaga

3. Identifikasi Risiko

• Risiko pencucian uang
• Risiko pendanaan terorisme
• Risiko pendanaan proliferasi

4. Penerapan Program APU PPT dan PPPSPM

• Kebijakan dan prosedur internal
• Pengendalian risiko
• Pemantauan transaksi dan aktivitas

5. Customer Due Diligence

• Identifikasi nasabah
• Verifikasi data
• Pemantauan profil dan transaksi

6. Pelaporan dan Dokumentasi

• Pelaporan transaksi yang diperlukan
• Dokumentasi pendukung
• Administrasi kepatuhan

7. Peran SDM dan Unit Kerja

• Tugas unit kepatuhan
• Peran karyawan dalam penerapan program
• Koordinasi antarbagian

8. Permasalahan Umum dalam Penerapan

• Kelemahan pengawasan
• Ketidaksesuaian data
• Hambatan pelaksanaan program

9. Studi Kasus dan Simulasi

• Studi kasus APU PPT
• Simulasi identifikasi risiko
• Diskusi penerapan program

Metode Pelatihan

• Presentasi interaktif
• Diskusi
• Studi kasus
• Simulasi
• Evaluasi dan umpan balik peserta

Target Peserta

• Staff kepatuhan
• Auditor internal
• Risk management staff
• Staff operasional
• Supervisor dan manajer terkait
• Profesional yang terlibat dalam penerapan program APU PPT dan PPPSPM